Приватне акціонерне товариство “Ямпільський кар'єр”

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кищук Валерiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1974
5) освіта**	Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" заступник директора з будiвництва, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	09.04.2013, Обрано на невизначенний термiн
9) опис	Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного Товариства i законом. Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою Радою: · вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо; · приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; · веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; · розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; · органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради; · представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; · вiдкриває рахунки в банках; · органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; · визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; · подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; · призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; · забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; · розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; · за погодженням з Наглядовою Радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; · вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Розмiр виплаченої винагороди у виглядi заробiтної плати за звiтний рiк складає 79,8 тис. грн..Загальний стаж роботи 23 роки. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду ПрАТ "Ямпiльський карєр" заступник директора з будiвництва, директор. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає.

1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пруський Олександр Мефодiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник директора ТОВ "Галс", голова Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2016, Обраний термiном на три роки
9) опис	У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: · затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; · пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; · прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; · прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; · прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; · прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; · затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; · обрання та вiдкликання повноважень Директора; · затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди; · прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; · обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; · обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; · визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ; · вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; · вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; · прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; · визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; · прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень. Винагороду за виконанi повноваження та функцiї не отримував. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник директора ТОВ "Галс", голова Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" . Iнша посада - заступник директора ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10 . Є акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поляруш Олександр Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Середня-спецiальна, Вiнницький медичний коледж
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: директор ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2016, Обраний термiном на три роки
9) опис	У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: · затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; · пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; · прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; · прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; · прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; · прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; · затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; · обрання та вiдкликання повноважень Директора; · затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди; · прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; · обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; · обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; · визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ; · вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; · вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; · прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; · визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; · прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень. За виконання своїх функцiй i повноважень винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: директор ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр". Iнша посада - директор ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10. Акцiями товариства не володiє є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Порошин Олексiй Олексiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1980
5) освіта**	Середня-спецiальна, Вiнницький медичний коледж
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: менеджер ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2016, Обраний термiном на три роки
9) опис	У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: · затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; · пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; · прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; · прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; · прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; · прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; · затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; · обрання та вiдкликання повноважень Директора; · затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди; · прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; · обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; · обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; · визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ; · вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; · вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; · прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; · визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; · прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень. За виконання своїх функцiй i повноважень винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: менеджер ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр". Iнша посада - менеджер ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10. Акцiями товариства не володiє є представником акцiонера. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада*	Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Полiщук Олександр Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Незакiнчена вища, Київський iнститут культури
6) стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: економiст ТОВ "Галс", Ревiзор ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2016, Обраний термiном на три роки
9) опис	У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. Протягом звiтного року винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: економiст ТОВ "Галс", Ревiзор ПрАТ ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" Iнша посада - економiст ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10 . Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гоменюк Тетяна Олегiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1982
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: економiст фiнансист , головний бухгалтер ПрАТ "Ямкар".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.03.2016, На необмежений термiн
9) опис	У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Розмiр виплаченої винагороди у виглядi заробiтної плати за звiтний рiк складає 65,1 тис. грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Занальний стаж роботи 9 рiкiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: економiст фiнансист , головний бухгалтер ПрАТ "Ямкар". Посади на будь-якому iншому товариствi не займає. Акцiями товариства не володiє.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Кищук Валерiй Васильович	д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Пруський Олександр Мефодiйович	д/н	1248478	88.18	1248478	0	0	0
Член Наглядової Ради	Поляруш Олександр Борисович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Порошин Олексiй Олексiйович	д/н	0	0	0	0	0	0
Ревiзор	Полiщук Олександр Михайлович	д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Гоменюк Тетяна Олегiвна	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			1248478	88.18	1248478	0	0	0