Титульний аркуш

30.03.2020	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 55	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор				Кищук Валерiй Васильович	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство   "Ямпiльський кар'єр"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567492
4. Місцезнаходження: 24500, ., Вінницька обл., Ямпiльський р-н, м. Ямпiль, вул. М.  Козачинського  4
5. Міжміський код, телефон та факс: 0433621486, 0433621486
6. Адреса електронної пошти: par@03567492.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 27.03.2020, На  рiчних загальних зборах  акцiонерiв товариства,  що вiдбулися 27.03.2020 року, було прийняте  рiшення  по затвердження звiту за 2019 рiк, який попередньо був перевiрений на засiданнi Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://www.03567492.pat.ua	30.03.2020	
	(адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента		
8. Штрафні санкції емітента	X	
9. Опис бізнесу	X	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення		
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)		
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу		
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів		
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X	
26. Інформація про вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації	X	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
1. Товариство не приймало участi у створеннi iнших  юридичних осiб,  iнформацiя не надається
2. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня, iнформацiя не надається.
3. Товариство  не подає у звiтi iнформацiю про рейтингове агенство, таак як у його статутному капiталi державної частки немає, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольного становища.
4.Товариство немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених  структурних пiдроздiлiв.
5. Судових справ, стороною яких виступав Емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не було, iнформацiя не надається.
6. Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення на Товариствi не передбачається , iнформацiя не надаєтья
7. Iнформацiя про засновникiв емiтента не надається. На момент створення засновником товариства виступила держава в особi ФДМУ по Вiнницькiй областi. На дату подання звiту держава акцiями товариства не володiє.
8. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось,  iнформацiя не надається.
9. Змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не було, iнформацiя не надається.
10. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня,  iнформацiя не надається
11. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй, тому iнформацiя про них вiдсутня.
12. Емiтент у звiтному  перiодi не здiйснював викупу власних акцiй, iнформацiя вiдсутня
13. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається.
14. У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, iнформацiя не надається.
15. У працiвникiв товариства у власностi акцiй бiльше 0,1 % вiд статутного капiталу товариства немає, iнформацiя не надається.
16.Будь-яких  обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає, iнформацiя не надається.
17. У звiтному перiодi  товариство дивiденди не виплачувало,  iнформацiя не надається.
18. Товариство не випускало боргових цiнних паперiв, рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя вiдсутня
19 Товариством не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя не надається.
20.Товариством не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iнформацiя не надається.
21. Товариство не проводило випуску борогових цiнних паперiв, тому iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається
22. Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) емiтента, в наявнстi емiтента немає- iнформацiя не надається.
23. Iнформацiї  про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль на Емiтентом  немає, iнформацiя не надається.
24. Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, тому у звiтi не надана iнформацiя про: iпотечнi ЦП; випуски iпотечних облiгацiй; розмiр iпотечного покриття i зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим покриттям; спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань за iпотечними облiгацiями; про замiни iпотечних активiв; про структуру iпотечного покриття i iпотечних облiгацiй; про вiдомостi щодо пiдстав виникнення прав на iпотечнi активи; про випуски iпотечних сертифiкатiв.
25. Товариство не має ФОН - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, якi володiють ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не надається

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство   "Ямпiльський кар'єр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	АОО № 560373
3. Дата проведення державної реєстрації
	18.12.1997
4. Територія (область)
	Вінницька обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	1500620,8
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю
	08.12 - Добування пiску , гравiю , глин i каолiну
	23.70 - Рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
	380805
3) Поточний рахунок
	UA6638088050000000026002296779
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
	380805
6) Поточний рахунок
	UA663808805000000006001495571

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)	
1	2	3	4	5	
Видобування.  Надається на видобування Русавське-2 родовище	5078	22.12.2009	Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України	22.12.2029	
Опис	Термiн дiї дозволу планується подовжувати	
Видобування.  Надається на видобування Порогiвське -2 родовище	4902	10.02.2009	Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України	10.02.2024	
Опис	Термiн дiї дозволу планується подовжувати	

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	 Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання	
1	№11662/02-32-54-05/03567492, 25.03.2019	Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.	Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки	25.04.2019 року погашено	
Примітки:	
Вiд Державної податкової служби України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.:1800грн. Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки №11662/02-32-54-05/03567492 вiд 25.03.2019р (25.04.2019року погашено)	
2	№21519/02-32-54-01/03567492, 03.05.2019	Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.	Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки	 Погашено 08.05.2019р	
Примітки:	
вiд Державної податкової служби України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл 6432,32грн. сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки №21519/02-32-54-01/03567492 вiд 03.05.2019р. ( 08.05.2019р.погашено)	
3	№21519/02-32-54-01/03567492, 03.05.2019	Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.	Сплата штрафних санкцiй по акту перевiрки	Погашено 08.05.2019 року	
Примітки:	
Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.№21519/02-32-54-01/03567492 вiд 03.05.2019р 2571,79грн.сплата штрафних санкцiй по акту перевiрки в сумi 1285,33 та 1286,46грн. ( 08.05.2019р.погашено)	
4	№21903/02-32-54-05/03567492, 11.06.2019	Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.	Сплата штрафних санкцiй по акту перевiрки	19.06.2019р.погашено	
Примітки:	
Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл463,23грн.сплата штрафних санкцiй по акту перевiрки №21903/02-32-54-05/03567492 вiд 11.06.2019року ( 19.06.2019р.погашено)	
5	№23721/02-32-54-05/03567492, 04.07.2019	Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.	Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки	07.08.2019року погашено	
Примітки:	
Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.: 662,12грн. Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки вiд 04.07.2019р.№23721/02-32-54-05/03567492 (07.08.2019року погашено)	
6	№23721/02-32-54-05/03567492, 04.07.2019	Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.	Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрк	07.08.2019року погашено	
Примітки:	
 Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.: 951,59грн. Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки вiд 04.07.2019р.№23721/02-32-54-05/03567492 (07.08.2019року погашено)	
7	№23721/02-32-54-05/03567492, 04.07.2019	Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.	Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки	07.08.2019року погашено	
Примітки:	
Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл. : 322,88грн. Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки вiд 04.07.2019р.№23721/02-32-54-05/03567492 (07.08.2019року погашено)	
8	№35768/02-32-54-04/03567492, 21.10.2019	Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.	Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки	Погашено 27.11.2019 року	
Примітки:	
Державна податкова служба України ГУ ДПС у Вiнницькiй обл. : 600,00грн. Сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки №35768/02-32-54-04/03567492 вiд 21.10.2019 року (27.11.2019р. погашено)	

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
До складу товариства входить 2 структурних пiдроздiли : 1.Спецiалiзована майстерня ; 2.Карьєр по видобутку каменю пiсковику. Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство немає, оскiльки створення даних органiзацiйних структурних одиниць згiдно специфiки дiяльностi пiдприємства передбачає залучення додаткової матерiально-технiчної та сировинної бази, яка залежить вiд певних природних умов. Змiни в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" не вiдбувались за вiдсутностi в цьому доцiльностi й економiчної рацiональностi.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у звiтному перiодi становить 35 осiб. За сумiсництвом працює 2 особи. Позаштатних працiвникiв та осiб якi працюють на умовах неповного робочого часу немає.Фонд оплати працi становить 1987 тис. грн., що на 257,5 тис. грн. бiльший попереднього перiоду. Кадрова програма на товариствi вiдсутня

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї вiд третiх осiб та iнших суб'єктiв господарювання щодо реорганiзацiї ПрАТ "Ямкар" у звiтному перiодi не надходили i не розглядалися. Варто зазначити, що стратегiя розвитку пiдприємства сформована на засадах його становлення як окремого самостiйного суб'єкта господарювання.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, становлення, спорудження та виготовлення. До основних засобiв вiдносяться видатки на незакiнченi роботи з капiтального ремонту, якi по його завершенню будуть вiднесенi на вартiсть вiдповiдного об'єкта з подальшою амортизацiєю. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Запаси включають сировину, матерiали, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, МШП на складi. Запаси облiковуються по собiвартостi. Собiвартiсть запасiв включає витрати на прид бання, доставку та переробку .Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовують метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi. Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати та виробничi накладнi витрати. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзацiйної вартостi, активами не визнаються. грошовi кошти включають суми грошей в касi i депозитiв до запитання. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто за вирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визнало борги, як безнадiйнi. Дебiторська заборгованiсть за товари, виконанi роботи та наданi послуги включає заборгованiсть за реалiзованi в кредит продукцiю, товари або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукцiї покупцями. Доход вiд надання послуг вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi, або виникли у звiтному перiодi

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
ПрАТ "Ямкар" протягом трьох рокiв здiйснювало науково-промислову розробку та видобуток каменя-пiсковика на родовищах "Русава - 2", "Пороги -2", якi є сировинною базою пiдприємства й дозволяють виробляти рiзнi види продукцiї призначенi для будiвництва та дизайну зовнiшнiх i внутрiшнiх iнтер'єрiв (камiнь бут та камiнь для декоративного оздоблення). Перспективнiсть виробництва зумовлена збiльшенням потреб будiвельного ринку на профiльну продукцiю, яку виготовляє Товариство, та постiйним попитом на житлову та промислову нерухомiсть. Видобуток каменя-пiсковика залежить вiд сезонних змiн. Для забезпечення постiйної наявностi продукцiї в перiод найбiльш сприятливий для видобування каменя-пiсковика Товариство постiйно створює сировинний фонд шляхом накопичення матерiалу, необхiдного для первинної обробки. ПрАТ "Ямкар"  формує та пiдтримує ринок збуту серед пiдприємств, якi займаються капiтальним будiвництвом та будiвельним дизайном. Такi пiдприємства функцiонують на всiй територiї України. Основними клiєнтами Товариства є будiвельнi органiзацiї Вiнницi, Києва, Одеси. До основних ризикiв у реалiзацiї продукцiї Товариством вiдносяться недобросовiснiсть потенцiйних клiєнтiв в процесi грошових розрахункiв, недостатня квалiфiкованiсть та добросовiснiсть працiвникiв, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризикiв дiяльностi  ПрАТ "Ямкар" створило систему наказiв про заохочення дотримання працiвниками трудової дисциплiни. Разом iз тим, пiдприємством застосовуються рiзнi новiтнi науково обгрунтованi програми юридичної служби, бухгалтерського облiку, дiяльностi керiвництва, а також монiторинг рiзних профiльних ЗМI. Особливостi галузi виробництва, в якiй функцiонує  ПрАТ "Ямкар" , полягають у тому, що Товариство несе великi затрати на видобування сировини, якi, зокрема, зумовленi систематичним ростом цiн на паливно-мастильнi матерiали. Обмеженим є також ресурс обладнання, яке потребує постiйного ремонту та догляду. Спостерiгається й велика залежнiсть кiнцевого продукту вiд вартостi сировини, а також її якiсного та кiлькiсного складу. Впровадження новiтнiх технологiй у виробництво - фiнансово важка справа для пiдприємства, проте систематична конкуренцiя вимагає постiйного залучення технологiчних новинок та, по можливостi, видiлення фiнансових асигнувань на їх придбання. Основним конкурентом Товариства є фiрма "Саланг", продукцiя якої вiдповiдає всiм нормам та вимогам щодо якостi, екологiчностi, немає протипоказань щодо використання у внутрiшньому та зовнiшньому дизайнi житлових та не житлових примiщень. Плани подальшого розвитку  ПрАТ "Ямкар" передбачають налагодження нової лiнiї з об'ємного розпилювання блочної сировини пiсковикiв та виготовлення об'ємних компонентiв для внутрiшнього та зовнiшнього облаштування житлових i не житлових примiщень. Основою сировинної бази є родовища каменя-пiсковика, якi розроблялись пiдприємством вiдповiдно до спецiального дозволу (лiцензiї) на науково промислову розробку та видобуток
 Емiтент не здiйснює свою дiяльнiсть в iнших країнах.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi п'ять рокiв ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" придбано активiв на суму 2691,1тис. грн., факту вибуття основних засобiв не було. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 9,7тис. грн.  Товариство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв складала 6625,3  тис.грн.   Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складала 2044,8  тис.грн.  Знос становив 4580,5 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв 69,14%.  За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 9,7 тис. грн. , факту вибуття основних засобiв  не було. Є обмеження на використання основних засобiв якi переданi в оренду. Дохiд вiд оренди у звiтному перiодi становив 3.2 тис. грн. На думку фахiвцiв  Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Проблемами, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "Ямкар" , перш за все слiд вважати недосконалiсть чинного законодавства України в сферi земельних правововiдносин, державної пiдтримки та сприяння малому та середньому бiзнесу, попередження рейдерських посягань, захисту прав виробникiв i споживачiв, отримання певних видiв дозволiв на розробку та видобування надр тощо. Разом iз тим, у зв'язку з стрiмким ростом цiн на ринку будiвельних матерiалiв констатується зниження попиту на продукцiю, що виробляється Товариством, поруч iз зменшенням платоспроможностi потенцiйних клiєнтiв. В той же час, постiйне пiдвищення цiн на паливно-мастильнi матерiали стимулює рiст витрат на транспортування продукцiї та подорожчання сировини. Ступiнь залежностi вiд економiчних обмежень значна.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофiнансування та самоокупностi. Робочого капiталу недостатньо.Фiнансування капiтальних витрат не здiйснювалось.Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власного капiталу .Iнвестицiї вiдсутнi. . Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У звiтному перiодi усi договори виконанi, невиконаних договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
ПрАТ "Ямкар" планує збiльшення об'ємiв видобування сировини i бутового каменю. Разом iз тим, Товариство нарощуватиме виробничу потужнiсть з метою накопичення базової продукцiї, готової до реалiзацiї. Подiбнi перспективнi лiнiї розвитку пiдприємства передбачають залучення квалiфiкованого персоналу, впровадження новiтнiх технологiй в процес виробництва тощо. В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт технiки i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Витрат щодо дослiджень та розробок у звiтному перiодi не було

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
   За результатами дiяльностi  за 2017 рiк товариство отримало чистий прибуток в сумi 209,7 тис. грн. За 2018 рiк товариство отримало чистий прибуток в сумi 68,6 тис. грн.  За 2019 рiк товариство отримало чистий прибуток в сумi 54,1 тис. грн.  На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток на товариствi становить  760,5 тис. грн.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзор, Директор	Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариством. Загальнi збори скликаються щорiчно до 30 квiтня року наступного за звiтним.
Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв в складi трьох осiб строком на три роки. До складу Наглядової ради входить голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.
Ревiзор Товариства обрирається Загальними зборами акцiонерiв термiном повноважень на три роки.
Директор - односiбний виконавчий орган - призначається Наглядовою радою на невизначений термiн до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради
	Наглядова рада:
голова Наглядової ради Пруський  Олександр Мефодiйович 
член Наглядової ради Поляруш Олександр Борисович
член Наглядової ради Порошин Олексiй Олексiйович
Ревiзр Полiщук Олександр Михайлович
Директор Кищук Валерiй Васильович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кищук Валерiй Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	Середня-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Протягом 5 останнiх рокiв займав посади:  ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" заступник директора з будiвництва, директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	09.04.2013, обрано Обрано  на невизначенний термiн
9) Опис
	Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
 До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного Товариства i законом. 
Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою Радою:
·	вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
·	приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
·	веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·	розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
·	органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради;
·	представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·	вiдкриває рахунки в банках;
·	органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·	визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
·	подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·	призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·	забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·	розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
·	за погодженням з Наглядовою Радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
·	вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
  Розмiр виплаченої винагороди  у виглядi заробiтної плати за звiтний рiк складає 98,4 тис. грн .Загальний стаж роботи 25 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду ПрАТ "Ямпiльський карєр" заступник директора з будiвництва, директор.  Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає. Акцiями товариства не володiє.  Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає.

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пруський  Олександр Мефодiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1958
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник директора ТОВ "Галс", голова Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.03.2019, обрано Обраний термiном на три роки
9) Опис
	     У звiтному перiодi  вiдбувались змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Пруського Олександра Мефодiйовича, паспорт АА 566129 виданий 18.09.1997 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 9 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 88,189%.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Пруський Олександр Мефодiйович, паспорт АА 566129 виданий 18.09.1997 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом 5-ти останнiх рокiв займав посади: заступник директора ТОВ "Галс", голова Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 88,189%
Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Пруський Олександр Мефодiйович, паспорт АА 566129 виданий 18.09.1997 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом 5-ти останнiх рокiв займав посади: заступник директора ТОВ "Галс", голова Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 88,189%.

     Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. 
 До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 
·	затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
·	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
·	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; 
·	прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
·	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
·	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
·	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 
·	обрання та вiдкликання повноважень Директора; 
·	затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 
·	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 
·	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 
·	обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
·	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; 
·	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
·	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
·	вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
·	прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
·	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
·	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
·	прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
·	надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень.
 Винагороду за виконанi повноваження та функцiї не отримував.   Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник директора ТОВ "Галс", голова Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" . Iнша посада - заступник директора ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10 . Є акцiонером товариства.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Поляруш Олександр Борисович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1962
5) Освіта
	Середня-спецiальна,  Вiнницький медичний коледж
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: директор ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.03.2019, обрано  Обраний термiном на три роки
9) Опис
	     У звiтному перiодi   вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Поляруша Олександра Борисовича, паспорт АА 621517 виданий 04.12.1997 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 9 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Поляруш Олександр Борисович, паспорт АА 621517 виданий 04.12.1997 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом 5-ти останнiх рокiв займав посаду: директор ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%. Поляруш Олександр Борисович є представником акцiонера Пруського Олександра Мефодiйовича, який володiє 1248478 шт. простих iменних акцiй, що становить 88,189% статутного капiталуТовариства .

      До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 
·	затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
·	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
·	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; 
·	прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
·	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
·	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
·	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 
·	обрання та вiдкликання повноважень Директора; 
·	затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 
·	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 
·	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 
·	обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
·	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; 
·	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
·	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
·	вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
·	прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
·	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
·	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
·	прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
·	надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень.
За виконання своїх функцiй i повноважень винагороди не отримував.  Загальний стаж роботи 37 рокiв.  Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: директор ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр". Iнша посада - директор ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Порошин Олексiй Олексiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1980
5) Освіта
	Середня-спецiальна,  Вiнницький медичний коледж
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: менеджер ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.03.2019, обрано  Обраний термiном на три роки
9) Опис
	            У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Порошина Олексiя Олексiйовича, паспорт АА 532991 виданий 15.06.1997 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 9 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Порошин Олексiй Олексiйович, паспорт АА 532991 виданий 15.06.1997 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом 5-ти останнiх рокiв займав посаду: менеджер ТОВ "Галс", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%. Порошин Олексiй Олексiйович є представником акцiонера Пруського Олександра Мефодiйовича, який володiє 1248478 шт. простих iменних акцiй, що становить 88,189% статутного капiталуТовариства.

            До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 
·	затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
·	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
·	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; 
·	прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
·	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
·	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
·	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 
·	обрання та вiдкликання повноважень Директора; 
·	затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 
·	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 
·	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 
·	обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
·	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; 
·	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
·	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
·	вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
·	прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
·	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
·	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
·	прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
·	надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень.
 За виконання своїх функцiй i повноважень винагороди не отримував.  Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: менеджер ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр".  Iнша посада - менеджер ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10.  Акцiями товариства не володiє . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Полiщук Олександр Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1966
5) Освіта
	Незакiнчена вища, Київський iнститут культури
6) Стаж роботи (років)
	32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: економiст ТОВ "Галс", Ревiзор ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	28.03.2019, обрано  Обраний термiном на три роки
9) Опис
	 У звiтному перiодi   вiдбувались змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Полiщука Олександра Михайловича, паспорт АА 722664 виданий 02.06.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi на посадi був 9 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року обраний строком на 3 роки Ревiзор Полiщук Олександр Михайлович, паспорт АА 722664 виданий 02.06.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом 5-ти останнiх рокiв займав посаду: економiст ТОВ "Галс", Ревiзор ПрАТ "Ямпiльський кар'єр", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%.

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами.
Протягом звiтного року винагороди не отримував.  Загальний стаж роботи 32 роки.  Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: економiст ТОВ "Галс", Ревiзор ПрАТ ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" Iнша посада -   економiст ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10 . Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гоменюк Тетяна Олегiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1982
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Протягом 5 останнiх рокiв займала посади:  економiст фiнансист ,  головний бухгалтер ПрАТ "Ямкар".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.03.2016, обрано  На необмежений термiн
9) Опис
	   У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
   Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. 
Розмiр виплаченої винагороди  у виглядi заробiтної плати за звiтний рiк складає 84,4тис.  грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Занальний стаж роботи 11 рокiв.  Протягом 5 останнiх рокiв займала посади:  економiст фiнансист ,  головний бухгалтер ПрАТ "Ямкар". Посади на будь-якому iншому товариствi не займає. Акцiями товариства не володiє.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 	 Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
 Директор	Кищук Валерiй Васильович		0	0	0	0	
Голова Наглядової ради	Пруський  Олександр Мефодiйович		1 248 478	88,1892	1 248 478	0	
Член Наглядової Ради	Поляруш Олександр Борисович		0	0	0	0	
Член Наглядової Ради	Порошин Олексiй Олексiйович		0	0	0	0	
Ревiзор	Полiщук Олександр Михайлович		0	0	0	0	
Головний бухгалтер	Гоменюк Тетяна Олегiвна		0	0	0	0	
Усього	1 248 478	88,1892	1 248 478	0	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективнiсть виробництва зумовлена збiльшенням потреб будiвельного ринку на профiльну продукцiю, яку виготовляє Товариство, та постiйним попитом на житлову та промислову нерухомiсть. Видобуток каменя-пiсковика залежить вiд сезонних змiн. Для забезпечення постiйної наявностi продукцiї в перiод найбiльш сприятливий для видобування каменя-пiсковика Товариство постiйно створює сировинний фонд шляхом накопичення матерiалу, необхiдного для первинної обробки. ПрАТ "Ямкар" формує та пiдтримує ринок збуту серед пiдприємств, якi займаються капiтальним будiвництвом та будiвельним дизайном. Такi пiдприємства функцiонують на всiй територiї України. Основними клiєнтами Товариства є будiвельнi органiзацiї Вiнницi, Києва, Одеси. На перспективу планується збiльшення видобутку  каменя-пiсковика який є сировинною базою пiдприємства а це дозволить виробляти бiльше рiзних видiв продукцiї призначених для будiвництва та дизайну зовнiшнiх i внутрiшнiх iнтер'єрiв 
Плани подальшого розвитку ПрАТ "Ямкар" передбачають налагодження нової лiнiї з об'ємного розпилювання блочної сировини пiсковикiв та виготовлення об'ємних компонентiв для внутрiшнього та зовнiшнього облаштування житлових i не житлових примiщень.
ПрАТ "Ямкар" планує збiльшення об'ємiв видобування сировини i бутового каменю. Разом iз тим, Товариство нарощуватиме виробничу потужнiсть з метою накопичення базової продукцiї, готової до реалiзацiї. Подiбнi перспективнi лiнiї розвитку пiдприємства передбачають залучення квалiфiкованого персоналу, впровадження новiтнiх технологiй в процес виробництва, тощо. Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт технiки i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ "Ямкар" здiйснює видобуток каменя-пiсковика та виготовляє  з нього рiзну продукцiю для будiвництва та дизайну. Товариство формує та пiдтримує ринок збуту серед пiдприємств, якi займаються капiтальним будiвництвом та будiвельним дизайном. Такi пiдприємства функцiонують на всiй територiї України. Основними клiєнтами Товариства є будiвельнi органiзацiї Вiнницi, Києва, Одеси. ПрАТ "Ямкар" протягом трьох рокiв здiйснювало науково-промислову розробку та видобуток каменя-пiсковика на родовищах "Русава - 2", "Пороги -2", якi є сировинною базою пiдприємства й дозволяють виробляти рiзнi види продукцiї призначенi для будiвництва та дизайну зовнiшнiх i внутрiшнiх iнтер'єрiв (камiнь бут та камiнь для декоративного оздоблення).
Проблемами, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "Ямкар" , перш за все слiд вважати недосконалiсть чинного законодавства України в сферi земельних правововiдносин, державної пiдтримки та сприяння малому та середньому бiзнесу, попередження рейдерських посягань, захисту прав виробникiв i споживачiв, отримання певних видiв дозволiв на розробку та видобування надр тощо. Разом iз тим, у зв'язку з стрiмким ростом цiн на ринку будiвельних матерiалiв констатується зниження попиту на продукцiю, що виробляється Товариством, поруч iз зменшенням платоспроможностi потенцiйних клiєнтiв. В той же час, постiйне пiдвищення цiн на паливно-мастильнi матерiали стимулює рiст витрат на транспортування продукцiї та подорожчання сировини

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
До основних ризикiв у реалiзацiї продукцiї Товариством вiдносяться недобросовiснiсть потенцiйних клiєнтiв в процесi грошових розрахункiв, недостатня квалiфiкованiсть та добросовiснiсть працiвникiв, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризикiв дiяльностi ПрАТ "Ямкар" створило систему наказiв про заохочення дотримання працiвниками трудової дисциплiни. Разом iз тим, пiдприємством застосовуються рiзнi новiтнi науково обгрунтованi програми юридичної служби, бухгалтерського облiку, дiяльностi керiвництва, а також монiторинг рiзних профiльних ЗМI. Особливостi галузi виробництва, в якiй функцiонує ПрАТ "Ямкар" , полягають у тому, що Товариство несе великi затрати на видобування сировини, якi, зокрема, зумовленi систематичним ростом цiн на паливно-мастильнi матерiали. Обмеженим є також ресурс обладнання, яке потребує постiйного ремонту та догляду. Спостерiгається й велика залежнiсть кiнцевого продукту вiд вартостi сировини, а також її якiсного та кiлькiсного складу.

З часу свого виникнення пiдприємницька дiяльнiсть завжди зазнає впливу дiї рiзних факторiв або, так званих, - ризикiв. Нинi без ризикової пiдприємницької дiяльностi не iснує.
Хеджування - дiяльнiсть, яка спрямована на створення захисту вiд можливих втрат у майбутньому, тобто це дiї Товариства з мiнiмiзацiї цiнових ризикiв. Для забезпечення фiнансової стабiльностi в країнах з високим розвитком економiки набув поширення метод управлiння ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функцiонування та розвитку ринку похiдних строкових контрактiв. Такий метод управлiння ризиками на товариствi вiдсутнiй .
Фiнансовi ризики завжди пов'язанi з небезпекою втрати грошових коштiв. Необхiдною умовою досягнення успiхiв у сферi дiяльностi, яка характеризується пiдвищеною ризиковiстю, є створення та вдосконалення систем управлiння ризиками, що дозволяють виявити, оцiнити та проконтролювати ризик. 
З методiв управлiння ризиками на рiвнi пiдприємства також використовуються такi методи: 
- детальний аналiз партнерiв по бiзнесу (повноваження покладенi на Наглядову раду Товариства); 
- захист своєї iн-сайд iнформацiї вiд конкурентiв (повноваження покладенi на директора Товариства); 
- введення нових технологiй; 
- залучення висококвалiфiкованих спецiалiстiв; 
- максимальне використання минулого досвiду та практики у прийняттi бiзнес-рiшень; 
- розширення торгiвельної мережi та заключення договорiв з виробниками продукцiї без участi посередникiв; 
- вивчення позитивного досвiду конкурентiв в управлiннi ризиками. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик.
Ринковий та валютний ризики Товариства вiдносно змiни обмiнних курсiв iноземної валюти не складає суттєвого впливу на дiяльнiсть Товариства. 
Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 
Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть. 
Потреби Товариства в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi ресурси. У фiнансовiй дiяльностi найбiльш значними цiновими ризиками є ризик змiни вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство немає заборгованостi по кредитам , тому схильностi до кредитного ризику немає. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами. Полiтика Товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню. Окрiм того, проводиться додаткова процедура монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв. 

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	28.03.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	Порядок денний:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
12. Обрання Ревiзора Товариства.
13. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства.
15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень 

Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).

Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: а саме: голова лiчильної комiсiї Гоменюк Тетяна Олегiвна, член лiчильної комiсiї Кiрiчек Вiталiй Анатолiйович. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв.

Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування:
- по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" окрiм питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;
- тривалiсть доповiдей не обмежувати;
- обрати головою рiчних Загальних зборiв Пруського Олександра Мефодiйовича, секретарем - Кищука Валерiя Васильовича.

Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.

Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).

Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.

Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).

Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).

Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк.

Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).

Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2018 роцi направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.

Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).

Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Пруського Олександра Мефодiйовича, членiв Наглядової ради Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексiя Олексiйовича.

Питання 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства (Доповiдач Пруський Олександр Мефодiйович).

Результат голосування: 
- за кандидата в члени Наглядової ради Пруського Олександра Мефодiйовича
Результат кумулятивного голосування: <за> - 1248478 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Поляруша Олександра Борисовича
Результат кумулятивного голосування: <за> - 1248478 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Порошина Олексiя Олексiйовича
Результат кумулятивного голосування: <за> - 1248478 голосiв. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Пруського Олександра Мефодiйовича, Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексiя Олексiйовича термiном повноважень на три роки.

Питання 10. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Питання 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);

Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства, а саме Полiщука Олександра Михайловича.

Питання 12. Обрання Ревiзора Товариства 
Результат голосування: 
- за кандидата в Ревiзори Товариства Полiщука Олександра Михайловича
Результат кумулятивного голосування: <за> - 1248478 голосiв. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Полiщука Олександра Михайловича термiном повноважень на три роки.

Питання 13. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Затвердити умови договору з Ревiзором Товариства. Встановити, що Ревiзор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення: Уповноважити директора Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства.

Питання 15 Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення 
Результат голосування: 
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з  28.03.2019 року по 28.03.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
-	 одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах;
-	 передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
-	 забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов 'язань будь-яких третiх осiб;
-	 купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
-	 iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.

Доповнень до порядку денного не надходило.  Всi питання  затверджувалися. Позачерговi збори  у звiтному перiодi не скликались.	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (зазначити)	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)	У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 		
Інше (зазначити)	У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори скликалися i вiдбулися 28.03.2019 року.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
	Кількість осіб	
членів наглядової ради - акціонерів	1	
членів наглядової ради - представників акціонерів	2	
членів наглядової ради - незалежних директорів	0	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	д/н	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. У складi наглдядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi наглдядової ради iнших комiтетiв не створено.

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні	
Пруський  Олександр Мефодiйович	голова Наглядової  ради	X		
Опис:		
Поляруш Олександр Борисович	член Наглядової ради		X	
Опис:		
Порошин Олексiй Олексiйович	член Наглядової ради		X	
Опис:	Згiдно Статуту п.9.3.6 Наглядова рада Товариства складається iз трьох осiб обраних Загальними зборами акцiонерiв строком на три роки. Дiючi члени Наглядової ради обранi рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2019 року, а саме: голова Наглядової ради Пруський Олександр Мефодiйович, члени Наглядової ради Поляруш Олександр Борисович, Порошин Олексiй Олексiйович.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (зазначити)
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревiзором  Товариства. Фiзична особа має мати  повну цивiльну дiєздатнiсть.	X		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X		
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У звiтному 2019 роцi Наглядова рада провела 5 засiдань, на яких приймалися вiдповiднi рiшення.
Перше засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 04.02.2019 року на якому прийняли рiшення про призначення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства на 10 год. 00 хв. 28 березня 2019 року за адресою: 24500, Вiнницька область, Ямпiльський район, мiсто Ямпiль, вулиця М.Козачинського, будинок 4, адмiнбудинок, кiмната засiдань (кiмната засiдань нумерацiї не має). Затвердили проект порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та проекти рiшень з вiдповiдних питань: Затвердили змiст повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Призначили робочi органи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: голова Загальних зборiв Пруський Олександр Мефодiйович, секретар - Кищук Валерiй Васильович. Призначили реєстрацiйну комiсiю у складi двох осiб: Гоменюк Тетяна Олегiвна, Кiрiчек Вiталiй Анатолiйович. Призначили тимчасову лiчильну комiсiю у складi двох осiб: голова тимчасової лiчильної комiсiї Гоменюк Тетяна Олегiвна, член тимчасової лiчильної комiсiї Кiрiчек Вiталiй Анатолiйович.
Рiшенням Наглядової ради доручено директору отримати вiд Нацiонального депозитарiю України облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства для поштової розсилки повiдомлень акцiонерам станом на 08.02.2019 року та для реєстрацiї акцiонерiв (представникiв) на зборах станом на 22.03.2019 року
Друге засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 18.02.2019 року на якому прийняли рiшення "Про затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-господарської дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства "Ямпiльський кар'єр" за звiтний 2018 рiк".
Третє засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 18.03.2019 року на якому затвердили: порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проекти рiшень i змiст бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв товариства , форми i текст та порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв .
Четверте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 22.03.2019 року на якому затвердили форму i змiст бюлетенiв для кумулятивного голосування на рiчних Загальних зборах та внесення в них кандидатiв на посади членiв Наглядової ради та Ревiзора ПрАТ "Ямпiльський кар'єр".
П'яте засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 28.03.2019 року на якому був обраний головою Наглядової ради Пруський Олександр Мефодiйович.
Iнших нагайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X		
Інше (запишіть)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки	
Згiдно Статуту п.9.4.1 - в Товариствi одноосiбний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термiн до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства призначено Кищук Валерiя Васильовича (Протокол Наглядової ради вiд 09.04.2013 року)	Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 
Порядок прийняття рiшень встановлюється статутом Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства.
Директор за погодженням з Наглядовою Радою:
·	вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
·	вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
·	приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
·	приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
.Директор:
·	несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
·	веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·	розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
·	органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
·	представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·	вiдкриває рахунки в банках;
·	органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·	визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
·	подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·	призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·	забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·	розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
·	вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.

Опис	Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на не визначений строк до припинення його повноважень за рiшенням наглядової ради.  Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.	

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів	X		
Положення про наглядову раду	X		
Положення про виконавчий орган	X		
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X		
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так	
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	так	так	так	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада	X		
Виконавчий орган		X	
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради	X		
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X	
Інше (зазначити)	д/н	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	Пруський  Олександр Мефодiйович		88,1892	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
1 415 680	167 202	Акцiї акцiонерiв, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi, вiдповiдно до вимоги пункту 10 Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначеннi кворуму i голосуваннi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 31.12.2019 року, якi мають право на участь у Загальних зборах складає - 1248478 голосуючих акцiй. На особовому рахунку Товариства цiннi папери, як викупленi, не облiковуються. 
Будь-яких iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах Товариства немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
До посадових осiб Товариства згiдно п.9.1 Статуту належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревiзор. Iншого органу управлiння Товариство не утворювало i утворення iншого органу Статутом Товариства не передбачено. 
За Статутом 9.4.1 Директор призначається рiшенням Наглядової Ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Вiдповiдно до Статуту звiльнення директора вiдбувається за рiшенням Наглядової ради. 
Згiдно п.9.3.6 Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
За Статутом п.9.3.14 Товариства без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
- у разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
Голова Наглядової Ради Товариства (Статут п.9.3.10) обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. 
Вiдповiдно до Статуту п.9.5.1 Ревiзор Товариства обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Ревiзор може бути вiдкликаний достроково або переобраний пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ( п. 9.3.2 - 9.3.5) та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Згiдно п.9.4.2 - 9.4.6 Статуту Товариства до компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Ревiзора  визначаються чинним законодавством, Статутом ( п.п.9.5.2 -9.5.5 ) та Положенням про Ревiзора. Ревiзор  проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
	Аудитор перевiрив iнформацiю наведену у Звiтi про корпоративне управлiння  за перiод 2019  року за датою складання вiд 31.12.2019,  а саме:
"	щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" з органiзацiї корпоративного управлiння ;
"	щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;
"	щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення;
"	щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу   ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" ,  їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.

Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть наведеної iнформацiї.

2.2.2	щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента:

Аудитором пiдтверджується, що система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.
При формуваннi ефективної системи внутрiшнього контролю адмiнiстрацiя суб'єкта господарювання повинна забезпечити:
надiйну iнформацiю, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю суб'єкта господарювання;
збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних);
ефективнiсть господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв; оптимiзацiя податкових платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни;
вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв;
надiйну систему бухгалтерського облiку.

Система внутрiшнього контролю ПрАТ "Ямпiльський кар'єр включає три основнi елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки.

На  ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом:
контролю бухгалтерського фiнансового облiку (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
бухгалтерського управлiнського облiку (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
аудиту, контролю,    ревiзiї   (перевiрка     документiв,     перевiрка     вiрностi  арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Вiдповiдального працiвника з внутрiшнього контролю в акцiонерному товариствi не призначено

Аудитором дослiджено документи за проведенi заходи ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" щодо органiзацiї системи управлiння ризиками емiтента, а саме:
накази та розпорядження управлiнського персоналу щодо управлiння ризиками.

Полiтика ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" має на метi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" вiднесено ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками ПрАТ "Ямпiльський кар'єр орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.
Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
Система управлiння ризиками у 2019 роцi ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" розкрита у внутрiшнiх положеннях ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"

2.2.3	щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:

Аудитор з метою висловлення думки до iнформацiї наведеної щодо  перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента. 
ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" достовiрно зазначив, щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй включено:
Вид особи	Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Вид, форма випуску та форма iснування	вiдсоток	Кiлькiсть
Фiзична особа - резидент	Пруський Олександр Мефодiйович УКРАЇНА	Акцiя проста бездокументарна iменна	86.8619	1229686	

2.2.4	щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента:
Аудитором   отримано iнформацiю щодо власникiв цiнних паперiв якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Аудитор зазначає, що Товариство вiрно  вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховує при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. 
Аудитор пiдтверджує, що iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає та iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною.

2.2.5	щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у  роздiлi 4 та 5  Звiту про корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.
До посадових осiб емiтента належать:
"	НАГЛЯДОВА РАДА 
"	ДИРЕКТОР 
"	РЕВIЗОР
Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною.

Думка аудитора щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, окрiм iнформацiї, щодо якої сформовано параграф "Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi"

Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8  , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. 
Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" складеного на 31.грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме:
"	щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" з органiзацiї корпоративного управлiння ;
"	щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;
"	щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення;
"	щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу   ПрАТ "Ямпiльський кар'єр їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.
                  Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище  вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Ямпiльський кар'єр щодо таких питань, як:
-	щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
-	щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
-	щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;
-	щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
-	щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.
у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" не дотримався  в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв	АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Скорочена назва пiдприємства 	АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ
Ознака особи	Юридична
Код за ЄДРПОУ	21095329
Юридична адреса	33028, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України	№ 0146 вiд 26.01.2001 року, строк дiї з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю	Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0575 видане Аудиторською Палатою України та чинне до 31.12.2020 р.
Прiзвище(а), iмя(iмена), по батьковi аудитора(iв), що проводив(ли) аудит; 
Номер(и), серiя(i), дата(и) видачi сертифiкатiа(iв) аудитора(iв), виданого(их) АПУ	Давиденко Тетяна Михайлiвна 
Сертифiкат аудитора №006583. Виданий рiшенням АПУ вiд 2 липня 2009 року №203/1 

Основнi вiдомостi про умови договору на виконання завдання з надання впевненостi:

- дата та номер договору 	№ 16/03-40 вiд 16.03. 2020 р.
- дата початку та дата закiнчення виконання завдання	З  16.03.2020 р. по 27.03.2020 р. 

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ 
Директор                                               			             м.п. _____________   Т.М. Давиденко
АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ 	                           
(сертифiкат №006583)                                                                                 27 березня  2020 року

Дата висновку з надання впевненостi: "27" березня 2020  року. 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
							
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
Пруський  Олександр Мефодiйович	1 248 478	88,1892	1 248 478	0	
Усього	1 248 478	88,1892	1 248 478	0	

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
Акцiї простi бездокументарнi  iменнi	1 415 680	1 500 620,80	Акцiонерами Товариства можуть бути юридичнi особи рiзних форм власностi, фiзичнi особи України та iнших країн, що набули прав власностi на акцiї Товариства в процесi випуску нових акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв.
Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартiсть придбаних акцiй до дати затвердження результатiв розмiщення першого випуску акцiй. У разi неоплати (неповної оплати) вартостi придбаних акцiй до дати затвердження результатiв розмiщення першого випуску акцiй Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 вiдсоткiв статутного капiталу Товариство не має права здiйснювати операцiї, не пов'язанi з його заснуванням.
Акцiонери Товариства мають право: 
на участь в управлiннi Товариством; 
на отримання дивiдендiв; 
на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 
на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв;
брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв;
обирати та бути обраними до органiв Товариства;
розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 
Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третiй особi не передбачається. Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства, без обмежень розпоряджатись акцiями Товариства, в тому числi продавати, чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Переважне право Товариства на придбання акцiй власної емiсiї, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiм особам, не допускається.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
·	додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства;
·	виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю;
·	не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї умови акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, що привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного характеру;
·	сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купiвлi-продажу;
·	всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi;
·	виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
 Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. 
	Публiчної пропозицiї немає	
Примітки:	

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11.10.2010	106/02/1/10	Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР	UA4000096028	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,06	1 415 680	1 500 620,8	100	
Опис	У звiтному перiодi обiг цiнних паперiв на органiзованих зовнiшнiх та внутрiшнiх фондових ринках не здiйснювався. Заявки на влючення до лiстингу/делiстингу фондових бiрж не було. Рiшення про додатковий випуск акцiй Товариством не приймалося. Протягом звiтного перiоду акцiї на рахунок Емiтента не викуповувалися. На рахунку Емiтента, як викупленнi, акцiї не облiковуються. Щодо акцiй товариства публiчну пропозицiю не здiйснено .	

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.10.2010	106/02/1/10	UA4000096028	1 415 680	1 500 620,8	1 248 478	0	0	
Опис:	
Кiлькiсть голосуючих акцiй , права голосу за якими обмежено - немає.
Кiлькiсть голосуючих акцiй , права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - немає.	

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	1 799	1 957,7	0	0	1 799	1 957,7	
  будівлі та споруди	110	35,3	0	0	110	35,3	
  машини та обладнання	643,2	1 157,5	0	0	643,2	1 157,5	
  транспортні засоби	833,8	571,6	0	0	833,8	571,6	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	212	193,3	0	0	212	193,3	
2. Невиробничого призначення:	0	87,1	0	0	0	87,1	
  будівлі та споруди	0	87,1	0	0	0	87,1	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	1 799	2 044,8	0	0	1 799	2 044,8	
Опис	Термiн  корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 42 роки, обладнання виробничого призначення -21 рiк, транспортних засобiв - 9 рокiв. На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв складала 6625,3  тис.грн.   Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складала 2044,8  тис.грн.  Знос становив 4580,5 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв 69,14%.  За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 9,7 тис. грн. , факту вибуття основних засобiв  не було. Є обмеження на використання основних засобiв якi переданi в оренду.	

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	740,1	686	
Статутний капітал (тис.грн)	1 500,6	1 500,6	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 500,6	1 500,6	
Опис	Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою:

                                         ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де

ЧАф -  фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства;
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;
НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю;
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi  у звiтному балансi );
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть)	
Висновок	Розрахункова вартiсть чистих активiв  товариства складає 740,1 тис.грн. Статутний капiал товариства дорiвнює 1500,6 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв на ПрАТ "Ямкар"  менша розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає нормам Закону. Вiдповiдно до вимог ст. 155  Цивiльного кодексу України у такому випадку Товариство зобов'язане оголошувати про зменшення статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	85	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 180,3	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 265,3	X	X	
Опис	У звiтному перiодi товариство не користувалося кредитами банку, вiдсутнi  зобов'язання за будь - якими видами цiнних паперiв, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права,  не отримувало  фiнансової допомоги на зворотнiй основi.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1133,7 тис. грн.
- з бюджетом - 185,0 тис.грн
- зi страхування -15,3 тис.грн
- з оплати працi 65,6 тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання -1965,7 тис.грн	

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва	Обсяг реалізованої продукції	
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	 у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Рiзання , оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю	2604 т.	1800	39,8	2604 т.	1800	39,8	

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)	
1	2	3	
1	Матерiальнi витрати	44,3	
2	Витрати на оплату працi	46,4	
3	Амортизацiя	5,3	
4	Вiдрахування на соцiальнi заходи	3,9	

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест"	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660	
Місцезнаходження	04116, ., д/н р-н, м. Київ, вул. Старокиївська 10	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013	
Міжміський код та телефон	044 490-28-96	
Факс	044 490-28-96	
Вид діяльності	Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть.  Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи	
Опис	Депозитарна установа надає послуги щодо зберiгання цiнних паперiв незалежно вiд форми їх випуску, вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, обслуговування операцiй на цих рахунках та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв.
        У звiтному перiодi Депозитарної установи Емiтент не змiнював.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711	
Місцезнаходження	04107, ., . р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7 Г	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.	
Дата видачі ліцензії або іншого документа		
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04	
Факс	(044)482-52-14	
Вид діяльності	Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв	
Опис	    Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює послуги iз зберiгання глобального сертифiката цiнних паперiв i здiйснює послуги з облiку переходу прав власностi на цiннi папери.
    Дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензуванню та здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	
Ідентифікаційний код юридичної особи	21095329	
Місцезнаходження	33028, ., Рівненська обл., м. Рiвне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0146	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001	
Міжміський код та телефон	0965791355	
Факс	д/н	
Вид діяльності	Аудиторська дiяльнiсть	
Опис	Вiдповiдно укладеного договору Аудитор пiдтвердив фiнансову звiтнiсть за 2019 рiк  та надав висновок щодо Звiту про корпоративне управлiння.	

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	28.03.2019	Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Ямпiльський кар'єр".	50 000	2 357,3	2 121,34	Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 28.03.2019 року по 28.03.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов 'язань будь-яких третiх осiб; купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 50000  тис.грн.	28.03.2019	http://www.03567492.pat.ua	
Опис:	
1.Дата прийняття рiшення: 28 березня 2019 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Ямпiльський кар'єр".3. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 28.03.2019 року по 28.03.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов 'язань будь-яких третiх осiб; купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу. 4.Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 50000  тис.грн. 5. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 2357,3 тис.грн. 6. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2121,34%. 7. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1248478 шт; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах - 1248478 голосiв; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" -1248478 голосiв; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. Директор Кищук Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.	

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01	
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство   "Ямпiльський кар'єр"	за ЄДРПОУ	03567492	
Територія	Вінницька область, м.Ямпiль	за КОАТУУ	0525610100	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	за КВЕД	08.11	
Середня кількість працівників, осіб: 35
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 24500, Вінницька обл., Ямпiльський р-н, м. Ямпiль, вул. М.  Козачинського  4, 0433621486

1. Баланс
на 31.12.2019 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	1799	2044,8	
    первісна вартість	1011	5999	6625,3	
    знос	1012	(4200)	(4580,5)	
Довгострокові біологічні активи 	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	1799	2044,8	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	45	334,4	
    у тому числі готова продукція	1103	45	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	82	265	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0,9	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	54,4	6,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	376,9	353,9	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
Усього за розділом II	1195	558,3	960,6	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	2357,3	3005,4	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500,6	1500,6	
Додатковий капітал	1410	0	0	
Резервний капітал	1415	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-814,6	-760,5	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	686	740,1	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	171,5	133,7	
    розрахунками з бюджетом	1620	138	85	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
    розрахунками зі страхування	1625	18	15,3	
    розрахунками з оплати праці	1630	82,3	65,6	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	1261,5	1965,7	
Усього за розділом III	1695	1671,3	2265,3	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Баланс	1900	2357,3	3005,4	
Примітки: У звiтному перiодi основнi засоби за первiсною вартiстю склали - 2044,8 тис.грн, знос 4580,3тис. грн.
Станом на 31.12.2019 року дебiторська заборгованiсть становила:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 265,0 тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть по розрахунках:
- з бюджетом -0,9 тис. грн. ;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - вiдсутня.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1133,7 тис. грн.
- з бюджетом - 185,0 тис.грн
- зi страхування -15,3 тис.грн
- з оплати працi 65,6 тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання -1965,7 тис.грн
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток становить 760,5 тис. грн.

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6010,2	4963,7	
Інші операційні доходи	2120	63,9	45,7	
Інші доходи	2240	0,4	137	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6074,5	5146,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4278)	(3600,5)	
Інші операційні витрати	2180	(1707,6)	(1444,5)	
Інші витрати	2270	(22,9)	(17,8)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6008,5)	(5062,8)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	66	83,6	
Податок на прибуток	2300	(11,9)	(15)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	54,1	68,6	
Примітки:  Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - це дохiд за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв i становить 6010,2 тис.грн., iншi операцiйнi доходи 63,9 тис. грн. Iншi доходи 0,4 тис. грн.  Всього доходи за звiтний перiод становили 6074,5 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї 4278,0 тис. грн., iншi операцiйнi  витрати 17,7,6 тис. грн. Разом витрати становили 6008,5 тис. грн.
   За результатами дiяльностi за 2019 рiк товариство отримало чистий прибуток в сумi 54,1 тис. грн.

Керівник				Кищук Валерiй Васильович

Головний бухгалтер			Гоменюк Тетяна Олегiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ	
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21095329	
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33028, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1	
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0146	
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0575, дата: 	
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019	
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням	
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/н	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 16/03-40, дата: 16.03.2020	
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 16.03.2020, дата закінчення: 27.03.2020	
11	Дата аудиторського звіту	27.03.2020	
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8 000,00	
13	Текст аудиторського звіту		
 ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
ЩОДО ОГЛЯДУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
станом на 31 грудня 2019 року

Учасникам ПрАТ "Ямпiльський кар'єр", НКЦПФР

Ми провели огляд фiнансової звiтностi ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" (додається), що складається з Балансу  (Форма № 1 м) складеного станом на 31.12.2019 року; Звiту про фiнансовi результати (Форма № 2 м) складеного станом на 31.12.2019 року за рiк, закiнчився зазначеною датою, стислого викладу значущих облiкових полiтик, та iншої пояснювальної iнформацiї. Також в цьому Звiтi додатково ми висловлюємо думку  щодо iнформацiї зазначеної ПрАТ "Ямпiльський кар'єр у Звiтi про корпоративне управлiння за рiк, що закiнчився зазначеною датою.

Iнформацiя про Емiтента:

Повна назва пiдприємства	Приватне акцiонерне товариство "Ямпiльский кар'єр"
Скорочена назва пiдприємства 	ПрАТ "Ямкар"

Органiзацiйно-правова форма пiдприємства 	Акцiонерне товариство
Ознака особи	Юридична особа
Форма власностi 	приватна
Код за ЄДРПОУ	03567492
Мiсцезнаходження:	вул. Козачинського буд.4, м. Ямпiль Вiнницької обл.
Дата державної реєстрацiї	18.12.1997 р.
Лiцензiї	Спецiальнi дозволи на користування надрами №4902 вiд 10.02.2009 р. та 5078 вiд 22.12.2009 р. Мiнiстерства охорони навколишнього природного  середовища України
Державна реєстрацiя	Свiдоцтво про державну реєстрацiю  юридичної особи серiї А00 №560373
Основнi види дiяльностi КВЕД:	08.11  добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю
Дата внесення останнiх змiн до Статуту	15.04.2016  р.
Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв	Кищук В.В., Гоменюк Т.О.  
35

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену вiдповiдно до вимог Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ) при виконаннi завдання з огляду:
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2019 рiк  вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змiнами та доповненнями та вiдповiдно до обраної концептуальної основи - Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала огляду, та iншою iнформацiєю, що розкривається ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю;
- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ).
Вiдповiдальна особа  несе вiдповiдальнiсть  також за:
- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть щодо зобов'язання iз складання фiнансової звiтностi, зокрема вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також за внутрiшнiй контроль, необхiдний для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї з корпоративного управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення корпоративної iнформацiї, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної корпоративної полiтики, а також методiв корпоративного управлiння, якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж iнформацiєю з корпоративного управлiння зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, щодо якої проводиться цей огляд, та iншою iнформацiєю, що розкривається ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" та подається до НКЦПФР.
Вiдповiдальна особа  по Звiту з корпоративного управлiння несе вiдповiдальнiсть  також за:
- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв щодо цього Звiту по якому проводився огляд;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для складання Звiту з корпоративного управлiння та його огляду;
- органiзацiю корпоративного управлiння з питань щодо яких проводився огляд;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо якої проводився огляд.
Пiдготовка Звiту з корпоративного управлiння вимагає вiд керiвництва ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" припущень, що впливають на управлiнськi рiшення щодо корпоративного управлiння протягом звiтного перiоду.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання та достовiрне подання iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити таке управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом органiзацiї та виконання корпоративного управлiння. 

Вiдповiдальнiсть аудитора
Звiт незалежного аудитора було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8  та Принципiв корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР  вiд 22.07 2014 №955 iз наступними змiнами та доповненнями, дiючих до такого Звiту незалежного аудитора станом на дату його формування та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки цього Звiту незалежного аудитора.
Огляд проводився вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями, Законiв України "Про цiннi папери та Фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" вiд 30 жовтня 1996 року   № 448/96-ВР, з наступними змiнами та доповненнями,  Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8  (надалi - МСА), Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.  
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо огляду цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами огляду, та щодо проведеного нами огляду Звiту про корпоративне управлiння. Ми провели огляд вiдповiдно до вимог Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8   зокрема, до МСЗО 2400 (переглянутий)  "Завдання з огляду iсторичної фiнансової звiтностi".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську роботу з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає вiд нас дiйти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, дало би нам пiдстави вважати, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування.
Огляд фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненостi. Аудитором було застосовано процедури, що переважно полягають у розпитуваннi управлiнського персоналу та iнших осiб суб'єкта господарювання, а також аналiтичнi процедури в результатi чого отримав необхiднi докази.
Огляд включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ " Ямпiльський кар'єр", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 
Огляд включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор в рамках цього огляду розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Огляд iсторичної фiнансової звiтностi включає оцiнку застосовуваної ПрАТ "Ямпiльський кар'єр концептуальної основи  та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ " Ямпiльський кар'єр" також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. В рамках огляду iсторичної фiнансової звiтностi не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв.
Обсяг процедур, що виконуються пiд час огляду, є значно меншим за обсяг процедур, якi виконуються пiд час аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА. Вiдповiдно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цiєї фiнансової звiтностi.
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки на випуск звiту аудитора. Виконуючи огляд вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з огляду. Також нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя щодо  розглянутих нами питань щодо корпоративного управлiння  ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки.  
Крiм того ми:
- оцiнюємо ризики правомочностi (легiтимностi, законностi) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв щодо предмету до якого здiйснюється завдання  огляду;
- iдентифiкуємо доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для надання впевненостi до предмету перевiрки;
- доходимо висновку щодо органiзацiї корпоративного управлiння з питань щодо яких надається впевненiсть та робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть суб'єкта перевiрки.;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються виконання завдання з огляду, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- дослiджуємо управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо якої надається цей Звiт;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї щодо якої здiйснюється завдання з огляду, а також те, чи показує Звiт з корпоративного управлiння iнформацiю що покладена в основу його складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час виконання завдання з огляду та суттєвi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час виконання цього завдання. Аудиторська фiрма дотримується вимог МСКЯ1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час надання впевненостi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями такого огляду. 

Основа для висновку iз застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою  податковою перевiркою можуть бути виявленi незначнi викривлення. 
В Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi надавали i можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють в даних умовах.    Негативнi явища, якi  вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату безумовно впливають на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть. Дана  iсторична фiнансова звiтнiсть не включає коригування (додаткову iнформацiю користувачам), якi б могли мати мiсце, якби Товариство не в змозi  продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому.
Внаслiдок цього ми не змогли виконати процедури, що ми вважаємо за необхiдне.

Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi

У результатi нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфi "Основа для висновку iз застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам пiдстави вважати, що фiнансова звiтнiсть не вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ     " Ямпiльський кар'єр " на 31 грудня 2019 року, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

РОЗДIЛ II. 
ЗВIТ  ПРО IНШI  ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI  ВИМОГИ
2.1 Додаткова iнформацiя, що розкривається аудитором до роздiлу "Звiт незалежного аудитора з огляду iсторичної фiнансової звiтностi":

Розкриття iнформацiї щодо облiку необоротних активiв
На думку аудиторiв, облiк  необоротних активiв Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України, а саме згiдно обранiй концептуальнiй основi, Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.1999 року № 291, порушень в облiку необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перiод незалежною аудиторською перевiркою встановлено, що необоротнi активи ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" станом на 31.12.2019 року складають 2044,8  тис. грн. Зауважень до облiку не виявлено.

Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi
Огляд даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свiдчить, що облiк дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства, а саме "Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 30.11.1999 року № 291 з наступними змiнами та доповненнями. Облiк дебiторської заборгованостi вiвся згiдно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з чинним законодавством "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та доповненнями. Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2019 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить  265,0  тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 0,9 тис. грн.  , iнша поточна дебiторська заборгованiсть  станом на 31.12.2019 року  вiдсутня. Зауважень до облiку не виявлено.

Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв
Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок.
Станом на 31.12.2019 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiрно вiдображена в сумi 6,4   тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2019 року вiдсутнi
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2019 року складають 353,9 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi.
Облiк витрат на ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" ведеться вiрно, згiдно чинного законодавства, а саме згiдно обраної концептуальної основи. У Товариствi в 2019 роцi загальногосподарськi витрати вiдносяться безпосередньо на результат дiяльностi. Зауважень до облiку не виявлено.

Iншi оборотнi активи.
Оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2019 року складають 960,6 тис. грн. Облiк оборотних активiв ведеться вiрно, згiдно чинного законодавства, а саме "Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 30.11.1999 року № 291. Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2019 року вiдсутнi. Зауважень до облiку оборотних активiв не виявлено.

Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi
Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до НП (С)БО та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку вiд 30.11.99 року № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III роздiлi "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з вимогами чинного законодавства. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства  вiрно вiдображенi у статтi балансу - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 133,7  тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 85,0 тис .грн., розрахунки з оплати працi-65,6    тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2019 року складають  1965,7  тис. грн. 

Iнформацiя про вiдсутнiсть у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв
Простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв не виявлено.

Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капiтал ". 
Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Ямпiльський кар'єр", станом на 31.12.2019 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 1 500 620,80 (один мiльйон п'ятсот тисяч  шiстсот двадцять грн. 80 коп.),  який подiлений на 1 415 680 шт. штук простих iменних акцiй однакової номiнальної вартостi 1,06 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства формується включно грошовими коштами. 

Структура власного капiталу Товариства:
Стаття Балансу	Код рядка	На початок звiтного року, тис грн.	На кiнець звiтного року, тис грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал	1400	1500,6	1500,6
Капiтал у дооцiнках	1405	-	-
Додатковий капiтал	1410	-	-
Резервний капiтал	1415	-	-
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток)	1420	(814,6)	(760,5)
Неоплачений капiтал	1425	-	-
Усього	1495	686,0	740,1

Аналiз фiнансового стану
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть станом на 31.12.2019  р. у складi: Баланс Форма №1-м, Звiт про фiнансовi результати Форма №2-м.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв:
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення  показника (0,25-0,5):
 		К абс.л 01.01.2019 р. = 54,4/1671,3= 0,03
		К абс.л 31.12.2019 р. = 6,4/2265,3= 0,003
 2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв: 
             	Кзаг.лiкв. 01.01.2019 р.= 558,3/1671,3= 0,33 
             	Кзаг.лiкв. 31.12.2019 р.= 960,6/2265,3= 0,42
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства:
	К авт. 01.01.2019 р.= 686/2357,3= 0,29
	К авт. 31.12.2019 р.= 740,1/3005,4= 0,25
4. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом розраховується як вiдношення залучених коштiв до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:
	            К покр. 01.01.2019 р. = 1671,3/686= 2,44
 	            К покр. 31.12.2019 р. =2265,3/740,1= 3,06

5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується  як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi активiв Товариства:
		Крент. 31.12.2019 р. = 54,1/((2357,3+3005,4):2)= 0,02
Основнi показники фiнансового стану ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" станом  на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року наведенi в таблицi.
Таблиця 
ПОКАЗНИК	Оптимальне значення	ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ
		На 01.01.2019 р.	На 31.12.2019 р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi	0,25:0,5	0,03	0,003
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi           	>1	0,33	0,42
3.Коефiцiєнт фiнансової  незалежностi (автономiї)               	>0,5	0,29	0,25
4. Коефiцiєнт структури капiталу	<1	2,44	3,06
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв	Якнайбiльше	-	       0,02

2.2  Вiдповiднiсть Звiту про корпоративне управлiння за 2019 рiк та зазначеної у ньому iнформацiї  чинному законодавству та внутрiшнiм положенням ПрАТ " Ямпiльський кар'єр

Ми здiйснили огляд щодо iнформацiї Емiтента - ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння  за перiод 2019 року за датою складання вiд 31.12.2019 р  , а саме:

"	щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" з органiзацiї корпоративного управлiння ;
"	щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;
"	щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення;
"	щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу   ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" , їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях;
"	щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента
"	щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
"	щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;
"	щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
"	щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1	Аудитор перевiрив iнформацiю наведену у Звiтi про корпоративне управлiння  за перiод 2019  року за датою складання вiд 31.12.2019,  а саме:
"	щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" з органiзацiї корпоративного управлiння ;
"	щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;
"	щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення;
"	щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу   ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" ,  їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.

Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть наведеної iнформацiї.

2.2.2	щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента:

Аудитором пiдтверджується, що система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.
При формуваннi ефективної системи внутрiшнього контролю адмiнiстрацiя суб'єкта господарювання повинна забезпечити:
надiйну iнформацiю, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю суб'єкта господарювання;
збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних);
ефективнiсть господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв; оптимiзацiя податкових платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни;
вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв;
надiйну систему бухгалтерського облiку.

Система внутрiшнього контролю ПрАТ "Ямпiльський кар'єр включає три основнi елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки.

На  ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом:
контролю бухгалтерського фiнансового облiку (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
бухгалтерського управлiнського облiку (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
аудиту, контролю,    ревiзiї   (перевiрка     документiв,     перевiрка     вiрностi  арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Вiдповiдального працiвника з внутрiшнього контролю в акцiонерному товариствi не призначено

Аудитором дослiджено документи за проведенi заходи ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" щодо органiзацiї системи управлiння ризиками емiтента, а саме:
накази та розпорядження управлiнського персоналу щодо управлiння ризиками.

Полiтика ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" має на метi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" вiднесено ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками ПрАТ "Ямпiльський кар'єр орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.
Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
Система управлiння ризиками у 2019 роцi ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" розкрита у внутрiшнiх положеннях ПрАТ "Ямпiльський кар'єр"

2.2.3	щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:

Аудитор з метою висловлення думки до iнформацiї наведеної щодо  перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента. 
ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" достовiрно зазначив, щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй включено:
Вид особи	Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Вид, форма випуску та форма iснування	вiдсоток	Кiлькiсть
Фiзична особа - резидент	Пруський Олександр Мефодiйович УКРАЇНА	Акцiя проста бездокументарна iменна	86.8619	1229686	

2.2.4	щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента:
Аудитором   отримано iнформацiю щодо власникiв цiнних паперiв якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Аудитор зазначає, що Товариство вiрно  вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховує при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. 
Аудитор пiдтверджує, що iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає та iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною.

2.2.5	щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у  роздiлi 4 та 5  Звiту про корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.
До посадових осiб емiтента належать:
"	НАГЛЯДОВА РАДА 
"	ДИРЕКТОР 
"	РЕВIЗОР
Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною.

Думка аудитора щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, окрiм iнформацiї, щодо якої сформовано параграф "Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi"

Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8  , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. 
Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" складеного на 31.грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме:
"	щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" з органiзацiї корпоративного управлiння ;
"	щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;
"	щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiщення;
"	щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу   ПрАТ "Ямпiльський кар'єр їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.
                  Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище  вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Ямпiльський кар'єр щодо таких питань, як:
-	щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
-	щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
-	щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;
-	щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
-	щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.
у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" не дотримався  в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв	АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Скорочена назва пiдприємства 	АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ
Ознака особи	Юридична
Код за ЄДРПОУ	21095329
Юридична адреса	33028, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України	№ 0146 вiд 26.01.2001 року, строк дiї з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю	Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0575 видане Аудиторською Палатою України та чинне до 31.12.2020 р.
Прiзвище(а), iмя(iмена), по батьковi аудитора(iв), що проводив(ли) аудит; 
Номер(и), серiя(i), дата(и) видачi сертифiкатiа(iв) аудитора(iв), виданого(их) АПУ	Давиденко Тетяна Михайлiвна 
Сертифiкат аудитора №006583. Виданий рiшенням АПУ вiд 2 липня 2009 року №203/1 

Основнi вiдомостi про умови договору на виконання завдання з надання впевненостi:

- дата та номер договору 	№ 16/03-40 вiд 16.03. 2020 р.
- дата початку та дата закiнчення виконання завдання	З  16.03.2020 р. по 27.03.2020 р. 

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ 
Директор                                               			             м.п. _____________   Т.М. Давиденко
АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ 	                           
(сертифiкат №006583)                                                                                 27 березня  2020 року

Дата висновку з надання впевненостi: "27" березня 2020  року. 

XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство  не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру.

Рiчна  фiнансова  звiтнiсть  Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається за результатами перевiрки  Аудитором АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

 Аудитор  надав  ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI   а також  перевiрив iнформацiю наведену у Звiтi про корпоративне управлiння  за перiод 2019  року 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації	
1	2	3	
28.03.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
28.03.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	
28.03.2019	22.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів